南通破获首例提供第三方资金结算通道非法经吧

近日，从江苏省南通市公安局港闸分局获悉，港闸警方动用200余名警力，历时半年，成功破获全市首例提供第三方资金结算通道非法经营案，涉案资金达 0亿元。专案组远赴河北石家庄、广东惠州等省市，抓获犯罪嫌疑人40余名，捣毁窝点 个。目前，涉案的9名犯罪嫌疑人被执行逮捕，20人被移送起诉。

2016年至2017年年初，港闸警方多次接到外地公安机关协查请求，要求协助调取诈骗、私服、络赌博案件的资金流转证据。案件协查均指向及两家资金支付结算平台，这两家平台均由南通某络科技公司经营管理。

去年5月，知情人向港闸警方举报该公司为赌博、私彩等违法犯罪站提供资金结算通道，涉嫌非法经营罪。港闸警方随即成立专案组，对涉案公司的经营管理、人员结构、资金流水等情况开展调查。

警方经过侦查发现，该公司的两个资金支付结算平台各有下游商户700余家，下游代理数十家。警方调查显示，下游商户站分布全国多地甚至境外，涉及赌博、私彩、私服、 、金融诈骗、电信诈骗等形形 的络违法犯罪。

经数月调查，去年9月19日，专案组在河北、广东、湖南、江苏等地展开集中收行动，抓获南通某公司涉案人员42名，对其中1 人采取强制措施，其中4人被检察机关批准逮捕，9人被取保候审；抓获石家庄某公司程某某等非法经营私彩团伙成员12人，对其中9人采取强制措施；扣押资金 000余万元，保时捷等豪华轿车5辆，冻结市值1600余万元的基金，市值200万元的保险，查封南通、石家庄等地价值800万元的房产6套。

经查，2014年年底，曾因经营 站获刑的本案主要嫌疑人薛某某假释出狱，2015年2月，薛某某投资设立南通某络科技有限公司，于同年5月开发www. 站，该站为点卡、软件注册码交易中介平台，通过收取手续费牟利。

薛某某在经营公司中介平台期间，了解到支付业务，于2016年上半年着手从事支付结算业务，同年6月通过购买嫌疑人宁某某制作的 易狐充 平台，并让其按照自己的想法优化完善，建立平台，上线从事非法运营资金支付结算业务。

不会发生碎片转移；被人打死又分为被没装备诺提亚系列武器的人打死和装备上诺提亚系列武器的人打死。 后为拓展业务，2017年6月，宁某某带领该公司技术团队按照薛某某的要求在原101KA平台基础上开发功能相似的平台，上线非法运营资金支付结算业务，该平台专门对接资金流量稳定的客户。

警方发现，南通某络科技有限公司组织管理架构严密，由薛某某任总经理，陈某某任运营总监，王某某、宁某某两名计算机高手担任副总经理，公司设立商务部、客服部、下发部、渠道部、财务部、技术部、风控部、行政部8个部门，每个部门均有负责人对公司分管领导负责，分管领导对总经理负责。公司日常考勤严格，奖金福利丰厚，形成熟人带熟人、老乡带老乡的入职门槛，人员流动性极低，员工工作积极性极高。

该公司通过高层人员联系、商务部发展、平台代理发展以及广告推广等方式发展下游商户，下游商户通过上述两个支付平台内开立商户号，并在下游商户站与平台之间建立支付接口，约定资金结算费率，商户通过平台进行资金支付结算。不少下游商户站涉及络犯罪，公司俨然成为违法犯罪的金融结算中心。

公司主要通过平台上下游资金支付结算的费率差及收取每笔提现1.5元的手续费进行非法牟利，薛某某可以对充值进入上游渠道账户的资金任意下载调配，他个人掌握平台最高权限，采取资金入账后拖延支付时间，或者给对方少付款的方式 黑吃黑 。窃取的资金用于购买房产、汽车、奢侈品及个人大肆挥霍使用。

经初步查明，2016年以来，该公司提供资金结算通道，涉案资金 0亿元，非法获利 200余万元。（ 丁国锋 通讯员 曹英 曹钰华）